Etiqueta: Blanqueo de capitales

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción negocia con el empresario ruso asentado en Gran Canaria Vladimir Kokorev una condena de conformidad por el blanqueo de los 120 ...

Tenía una condena de 13 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales

Las actuaciones de esta operación se iniciaron por la compra de una finca valorada en más de 1.300.000€

Hasta 70 personas habrían sido víctimas de esta organización criminal