Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional investiga una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través de la plataforma FX Winning, dirigida desde Las Palmas de Gran Canaria y que podría haber afectado a 5.000 inversores de 30 países que habrían perdido más de 460 millones de euros.
El titular del juzgado central de instrucción nº 6, Antonio Piña, acordó ayer en un auto al que ha tenido acceso Efe tomar declaración a cuatro de las cinco personas que fueron detenidas el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.
Según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cerca de 500 inversores de toda España han perdido 39 millones de euros, pero la cifra es mucho mayor en la denuncia de la Asociación de Afectados por Criptomonedas, a la que representa el bufete Aranguez Abogados, que facilitó información de 4.977 perjudicados, que habrían perdido más de 460 millones de euros.
Estafa y blanqueo de capitales
Los detenidos son Juan F.; Robin T.L.; Selene M. y Solmaire R., a los que la UCO atribuye pertenencia a organización criminal dedicada la estafa con criptomonedas y blanqueo de capitales; William Alfonso E., que también fue detenido en Las Palmas, ha quedado en libertad hasta legalizar su situación personal.
Según el informe de la UCO, de 436 páginas y al que ha accedido EFE, la estructura empresarial y de captación de fondos, con características propias de una estafa piramidal de tipo Ponzi, se puso en funcionamiento en abril de 2020 y colapsó a mediados de 2023, cesando sus operaciones y dejando de atender a sus obligaciones con los inversores, imposibilitando la retirada los fondos depositados.
La UCO ha detectado similitudes con otras estafas de tipo Ponzi, como el uso de supuestas empresas tecnológicas para atraer inversores; el registro de dichas sociedades en jurisdicciones opacas o poco colaborativas; la garantía de grandes rentabilidades aseguradas y la existencia de recompensas asociadas a la captación de nuevos inversores.
Asimismo, la publicidad a través de mensajería instantánea y redes sociales, o la suspensión de pagos a los inversores.
FX no está autorizada para prestar servicios de inversión
Entre los indicios que refuerzan, según la UCO, el delito de estafa, figuran las comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que indicó que FX no está autorizada para prestar servicios de inversión.
También se ha comprobado que existen varios procesos judiciales abiertos en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, donde FX y otras personas físicas y jurídicas vinculadas están inmersas en varios casos civiles, acusados de fraude.
En Estonia se está investigando la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales vinculado con la recepción de fondos de los perjudicados en la presunta estafa, y en Perú se ha llevado a cabo la detención de varias personas en el marco de una investigación de una estafa de inversión.
Hay también abierta una investigación judicial en el territorio francés de Nueva Caledonia, por estafa en grupo organizado, práctica ilegal como asesor de inversiones y práctica ilegal como proveedor de servicios de activos digitales.
La trama contaba con sociedades en España, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Estados Unidos, Estonia, Noruega y Lituania.
En su escrito, la UCO aclara que con la información de la que ha dispuesto ha contabilizado al menos 496 afectados en España que habrían perdido 39 millones de euros.